Ellen Timmer - juridische artikelen
113 keer gelezen

Wwft-indicatoren en artikel 9 Wwft | over extra maatregelen bij “hoog risico landen” en de verplichte Wwft-melding van transacties

door ELLEN TIMMER (JURIDISCHE ART.) 20-03-2014 bron: Ellen Timmer - juridische artikelen Een opmerkelijk element in de nieuwe indicatoren v0lgens het voorstel dat ter consultatie ligt, is dat bij veel ondernemers de volgende indicator staat vermeld: Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn … Lees verder » Ga naar blogsite