Ellen Timmer - juridische artikelen
96 keer gelezen

Onbewezen dat de Amerikaanse mode van het “profileren” zin heeft

door ELLEN TIMMER (JURIDISCHE ART.) 25-02-2014 bron: Ellen Timmer - juridische artikelen In Nederland is allerlei financiële wetgeving geïntroduceerd, waarin ondernemers worden verplicht tot “profilering”. Één van die wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de Wwft dienen ondernemers risicoprofielen op te stellen … Lees verder » Ga naar blogsite