Ellen Timmer - juridische artikelen
52 keer gelezen

Deelname aan een criminele organisatie die zich bezig houdt met overtreding van de Wet MOT

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 11-03-2015 bron: Ellen Timmer - juridische artikelen Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat valsheid in geschrifte kan worden gepleegd door middel van het onjuist doen van een melding van een ongebruikelijke transactie op grond van de Nederlandse antiwitwas- en antiterrorismefinancieringswetgeving. In deze zaak was de verdachte een geldwisselkantoor … Lees verder » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteur



Van hetzelfde type organisatie