Ellen Timmer - juridische artikelen
112 keer gelezen

Openbaar Ministerie actief op het gebied van compliance verplichtingen van trustkantoren

door ELLEN TIMMER (JURIDISCHE ART.) 21-05-2014 bron: Ellen Timmer - juridische artikelen Niet alleen De Nederlandsche Bank (DNB) houdt zich bezig met de naleving van de Wtt verplichtingen. Uit een bericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat een aantal trustkantoren worden onderzocht, waarbij het bij een Amsterdams en Amstelveens trustkantoor gaat om … Lees verder » Ga naar blogsite