Zoek op rechtsgebied:

Toon blog:

Toon auteur:


Zoek op type organisatie:


Door in te loggen kunt u uw persoonlijke filters activeren.

Ellen Timmer - juridische artikelen

Verwijzingsportaal banken wacht op andere Wwft-voorstellen

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 15-02-2020 Het voorstel voor Wet verwijzingsportaal bankgegevens heeft in de Eerste Kamer de fase van het eindverslag ‘onder voorbehoud’ bereikt. De plenaire behandeling wordt aangehouden tot ook de andere twee Wwft-wetsvoorstellen [*] gereed zijn voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer, … Lees verder »»
Ellen Timmer - juridische artikelen

Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 14-02-2020 EUobserver on 11 February published the opinion of Martin Kenney on the public registers of beneficial owners, that Europe wants the EU states to create. The author is partner of a specialist investigative and asset recovery practice, so I suppose … Lees verder »»
Ellen Timmer - juridische artikelen

Hoe banken de burger van zich vervreemden bij de witwasbestrijding | rare vragen aan een vereniging | OPROEP | Wwft

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 14-02-2020 Gisteren ontving ik de volgende hartenkreet van iemand die voor een vereniging actief is. De vereniging wordt merkwaardig bejegend door een bank, die ongepaste vragen stelt: Ik heb grote waardering voor het werk dat je hier doet en ben tegelijkertijd … Lees verder »»
Ellen Timmer - juridische artikelen

Advocaten en deurwaarders horen niet in de wet voor incassobureaus | consultatiedeelname

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 13-02-2020 Op 11 februari heb ik deelgenomen aan de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet voor incassobureaus, met de volgende tekst: [1] Uit het consultatievoorstel blijkt dat ook aan deurwaarders en aan advocaten verplichtingen zullen worden opgelegd onder voorgestelde wet, … Lees verder »»
Ellen Timmer - juridische artikelen

Nederland te laat met anti-witwasimplementatie, samen met zeven anderen | AMLD4, AMLD5

door REDACTIE ELLEN TIMMER - JURIDISCHE ARTIKELEN 13-02-2020 Het nieuws van de dag is dat Nederland, net als zeven andere EU-lidstaten, te laat is met de complete implementatie van de Europese anti-witwasregels. Grondrechtenschendingen door witwasbestrijding c.a. In de berichtgeving ontbreekt dat de anti-witwaswetgeving en de regels tegen terrorismefinanciering … Lees verder »»